이사회
이사회는 관련 법규 및 정관, 이사회 규정 등에서 정하는 경영상의 주요 사항들에 대하여 의결하고 있으며, 의사결정 과정에서는 사회•환경적 영향력과 지배구조상의 이슈를 고려하여 안건을 심의 • 의결하고 있습니다. DB손해보험은 지배구조 선진화의 일환으로 이사의 직무전념성 및 독립성을 강화하고자 기존 5인으로 구성된 이사회를 9인으로 확대하였으며, 5인의 사외이사를 선임하여 과반수의 사외이사 비중을 유지하고 있습니다.
2024년 정기주주총회에서 최정호, 전선애, 윤용로, 김철호 사외이사가 선임되었으며,
「금융회사의 지배구조에 관한 법률」에 따른 ‘감사위원이 되는 사외이사 1인 이상 분리선임’을 통해 정채웅 사외이사가 선임되었습니다.
이사회 구성
(2024. 3월말 기준)
성명 |
직무 |
생년 |
성별 |
임기 |
최초선임일 |
재임 |
전문 |
주요이력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김정남 |
이사회 의장 |
1952 |
남 |
3년 |
‘09.6.12 (‘24.3.22) |
13년 |
금융업 |
DB손해보험 대표이사 부회장 現) DB보험그룹 부회장 |
정종표 |
대표이사 |
1962 |
남 |
3년 |
‘21.3.26 (‘24.3.22) |
3년 |
금융업 |
DB손해보험 인사지원팀장 |
남승형 |
사내이사 |
1968 |
남 |
3년 |
‘23.3.24 (‘23.3.24) |
1년 |
금융업 |
DB손해보험 U/W팀장 |
박기현 |
사내이사 |
1969 |
남 |
3년 |
‘24.3.22 |
신규선임 |
금융업 |
DB손해보험 전략기획본부장 現) DB손해보험 해외사업부문장 |
최정호 |
선임 |
1954 |
남 |
1년 |
‘19.3.15 |
5년 |
경영학 |
금융감독원 계리기준위원 |
|
사외이사 |
1953 |
남 |
1년 |
‘22.3.25 (‘24.3.22) |
2년 |
금융보험업 (금융) |
재정경제부 대외협력대사실 과장 |
|
사외이사 |
1963 |
여 |
1년 |
‘23.3.24 (‘24.3.22) |
1년 |
경제학 |
예금보험공사 자산운용위원회 위원 손보협회 규제개혁위원회 위원 現) 중앙대 국제대학원 학장 |
윤용로 |
사외이사 |
1955 |
남 |
1년 |
‘24.3.22 |
신규선임 |
금융업 (금융) |
금융감독위원회 부위원장 기업/외환은행장 |
김철호 |
사외이사 |
1955 |
남 |
1년 |
‘24.3.22 |
신규선임 |
의료 |
분당서울대병원 노인의료센터장 대한노인병학회장/고혈압학회장 |
이사회 운영 현황
구분 |
단위 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
---|---|---|---|---|---|
개최횟수 |
회 |
10 |
9 |
7 |
11 |
부의안건 |
건 |
25 |
23 |
22 |
34 |
출석률 |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
이사회 내 위원회
관련 법령 및 정관에 의거하여 이사회 산하 6개 위원회를 운영하고 있으며, 각 위원회는 이사회로부터 위임 받은 사항 등을 심의·의결하고 있습니다.
이사회 내 위원회 구성 및 역할
구분 |
주요사항 |
구성 |
위원장 |
구성요건 |
---|---|---|---|---|
이사회 |
주주총회 소집, 재무제표 및 사업계획의 승인 등 |
사외이사5 |
김정남 |
사외이사가 아닌 이사회 의장 선임 시 |
감사위원회 |
외부감사인 선정, 독립적인 회게 및 감사, |
사외이사3 |
정채웅 |
3인 이상의 이사, |
위험관리위원회 |
위험관리전략 수립, 위험관리한도 설정 및 |
사외이사3 |
최정호 |
2인 이상의 이사, |
보수위원회 |
경영진 및 임직원에 대한 성과보상제도 운영과 |
사외이사3 |
윤용로 |
3인 이상의 이사, |
임원후보추천위원회 |
최고경영자 및 사외이사 후보군 관리 및 최고경영자, |
사외이사3 |
김철호 |
3인 이상의 이사, |
ESG위원회 |
지속가능경영활동의 활성화를 위한 |
사외이사1 |
전선애 |
대표이사를 포함한 3인 이상의 이사, |
경영위원회 |
지점의 개폐, 지배인 선임 등 발생빈도가 잦은 |
사내이사2 |
정종표 |
2인 이상의 이사, 위원장은 대표이사 |
지배구조와 관련한 자세한 사항은 지속가능경영통합보고서 및 지배구조연차보고서 등을 통해 공시하고 있습니다. ('지속가능경영공시' 항목 참고)